股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 布告编号：2016-81 合于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司缔结本领让与和议的 干系贸易布告 本公司及董事会齐备成员包管布告的实质确凿、确凿和无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。 一、干系贸易概述 1.干系贸易的基础境况 为了擢升公司产物品格及精度，鼓吹本领升级，公司控股子公司希斯机床（沈阳）有限负担公司(以下简称希斯沈阳)拟与沈机集团（香港）有限公司(以下简称沈机香港）缔结《倒立车VertiTurn2020i本领让与合同》、《卧式数控车床HoriTurn4080MY本领让与合同》、《卧式加工中央HoriMill50本领让与合同》三份本领让与合同，合同金额分辩为409万欧元、278万欧元、440万欧元，合同金额合计1,127万欧元（约合8,227万群众币)。 因为沈阳机床（集团）有限负担公司为公司控股股东,沈机香港为沈阳机床（集团）有限负担公司子公司，依据深圳证券贸易所《股票上市正派》规则，此贸易事宜组成干系贸易。 2.董事会审议境况 公司于2016年11月29日召开七届二十八次董事会，干系董事合锡友先生、王莉小姐、车欣嘉先生、刘海洁小姐、赵彪先生回避外决，非干系董事同等通过《合于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司缔结本领让与和议的干系贸易议案》，独立董事已对本次干系贸易举行事前承认，并对本次干系贸易公布了独立成睹，准许将此项干系贸易提交董事会审议。 3.本次干系贸易不组成《上市公司宏大资产重组拘束法子》规则的宏大资产重组，不必要通过相合部分容许。 二、干系方基础境况 企业名称：沈机集团（香港）有限公司 注册所在：中邦香港 谋划所在：沈阳市经济本领开拓区开拓大道17甲1号 首席董事：刘岩 注册血本：6545万欧元 股权组织：沈阳机床（集团）有限负担公司100%持股 主业务务：创造实业、产物供销业、谋划投资拘束、企业并购、进出口交易生意及谋划其他生意 截止2015年12月31日财政境况：业务收入26,441.86万元，净利润-303.9万元，总资产114,606.51万元，净资产44,396.48万元。 三、贸易标的基础境况 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中央HoriMill50的图纸及合系成立本领原料。 四、贸易的订价战略和按照 1.按照北京中同华资产评估有限公司出具《沈机集团（香港）有限公司拟让与具有的VertiTurn2020i倒立式车削中央常识产权项目》中同华评报字（2016）第846号评估通知。本次评估采用本钱法，遵守需要的评估法式，对VertiTurn2020i倒立式车削中央项目完全常识产权于评估基准日2016年9月30日的墟市价钱举行了评估，评估结论如下： 经评估，VertiTurn2020i倒立式车削中央项目完全常识产权的全豹权于评估基准日的墟市价钱为409.00万欧元。 2.按照北京中同华资产评估有限公司出具《沈机集团（香港）有限公司拟让与具有的HoriTurn4080MY卧式数控车床常识产权项目》中同华评报字（2016）第503号评估通知。本次评估采用本钱法，遵守需要的评估法式，对HoriTurn4080MY卧式数控车床项目完全常识产权于评估基准日2016年9月30日的墟市价钱举行了评估，评估结论如下： 经评估，HoriTurn4080MY卧式数控车床项目完全常识产权的全豹权于评估基准日的墟市价钱为279.00万欧元。 3.按照北京中同华资产评估有限公司出具《沈机集团（香港）有限公司拟让与具有的HoriMill50卧式加工中央常识产权项目》中同华评报字（2016）第847号评估通知。本次评估采用本钱法，遵守需要的评估法式，对HoriMill50卧式加工中央项目完全常识产权于评估基准日2016年9月30日的墟市价钱举行了评估，评估结论如下： 经评估，HoriMill50卧式加工中央项目完全常识产权的全豹权于评估基准日的墟市价钱为440.00万欧元。 干系方没有因其身份而失当得利，不存正在损害非干系股东长处之情况，该项干系贸易对非干系股东是平正合理的。 五、合同首要条目境况 甲方: 沈机集团（香港）有限公司 乙方:希斯机床（沈阳）有限负担公司 1.本领原料（1） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中央HoriMill50产物参数外（2） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中央HoriMill50产物三维模子（3） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中央HoriMill50产物工程图纸（4） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中央HoriMill50产物零件清单（5） 倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中央HoriMill50产物测试计划及首台样机测试通知（6）倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中央HoriMill50产物电气图纸及合系原料（7）倒立车VertiTurn2020i、卧式数控车HoriTurn4080MY、卧式加工中央HoriMill50产物合系算计文献 2.本领原料的交付 甲方交付本领原料位置、方法如下： 交付位置： 沈阳经济本领开拓区开拓大道17甲1号 交付方法： 所涉及的纸质版原料及全豹合系电子版原料 3. 本领让与费及付款比例 合同缔结后10日内，支拨总价款70%，完全原料交付后10日内，支拨总价款30%。 4. 两边权力负担 为包管乙方有用施行该项本领，甲方应向乙方供应需要的本领任职和本领引导，本领引导实质与方法由两边另行商定。 正在本合同执行中，任何一方不得以下列方法限定另一方的本领比赛和本领繁荣： （1）通过合同条目限定另一正大在该项本领的根本长进行新的咨议开拓。 （2）通过合同条目限定另一方从其他渠道摄取本领，或者损害该本领的充裕许可施行。 5.常识产权 甲方包管许可本领的适用性、牢靠性、进步性，并确认本领为甲方全豹，包管乙方及其部属公司、乙方客户，不受第三方提出侵袭专利权、字号权或其他工业产权的指控。 爆发第三人指控乙方施行本领侵权的，或因本领自身缺陷形成乙方产物以致任何第三人损害的，甲方需与第三方协商并经受或许爆发的十足法令后果（搜罗但不限于乙方于是遭遇的或经受的完全用度，及于是给乙方形成的商务损害）。 6.违约负担（1）甲方负担 甲方过期交付本领原料的，每过期一天，按让与费总额1%。支拨违约金，违约金累计不超出让与费总额的10%。 （2）乙方违约负担 乙方过期支拨本领让与费的，每过期一天，按所欠金钱的1%。 支拨违约金，违约金累计不超出让与费总额的10%。 乙方过期支拨本领让与费超出30日的，甲方有权袪除合同，央求乙方终止操纵该项本领，交还本领原料，并经受合同总额30%违约金。 六、贸易主意和对上市公司的影响 希斯沈阳公司为了或许迅速擢升公司产物品格，引进沈机香港进步本领。从而擢升公司的本领能力，包管了公司产物向高品格、高精度宗旨繁荣。 七、岁首至今与该干系人累计已爆发的干系贸易总额 截止9月30日公司与沈机香港爆发干系采购12,465.31万元,干系贩卖2,019.05万元。 八、独立董事事前承认和独立成睹 依据《公法律》、《股票上市正派》等合系法令、规矩的规则，本次审议《合于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司缔结本领让与和议的干系贸易议案》由齐备非干系董事审议通过，法式适宜合系法令规矩的规则。咱们卖力小心的核查了公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司缔结本领让与和议干系贸易的境况。公司上述干系贸易有助于擢升希斯沈阳产物品格与精度。贸易金额按照北京中同华资产评估有限公司出具的评估价钱，不存正在影响上市公司独立性的境况。咱们准许将上述议案提交董事会审议。 九、备查文献 1.第七届董事会第二十八次聚会决议 2.独立董事成睹 特此布告。 沈阳机床股份有限公司董事会 二一六年十一月二十九日 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 布告编号：2016-80 沈阳机床股份有限公司 第七届董事会第二十八次聚会决议布告 本公司及董事会成员包管布告实质简直凿、确凿、无缺，没有子虚纪录、误导性陈述或者宏大脱漏。 一、董事会聚会召开境况 1. 本次董事会聚会合照于2016年11月23日以电子邮件方法发出。 2. 本次董事会于2016年11月29日以通信方法召开。 3. 本次董事会应出席董事9人，实到9人。 4. 本次董事会由董事长合锡友先生主办。 5.本次董事会的召开适宜《中华群众共和邦公法律》及《公司章程》的合系规则。 二、董事会聚会审议境况 1.审议通过《合于公司控股子公司与沈机集团（香港）有限公司缔结本领让与和议的干系贸易议案》。 外决结果：准许4票，阻挡0票，弃权0。 干系董事合锡友先生、车欣嘉先生、王莉小姐、刘海洁小姐、赵彪先生回避了外决。 整体实质详睹公司同日揭橥的2016-81号布告。 2.审议通过《合于补选董事会特意委员会委员的议案》。 因公司原董事职员更改，导致片面特意委员会委员的名望空白。经公司董事长提名，拟补选赵彪先生为政策委员会委员；拟补选张平旦先生为薪酬与稽核委员会主任委员、政策委员会委员、提名委员会委员；拟补选蒋晶瑛小姐为预算拘束委员会委员。 外决结果：准许9票，阻挡0票，弃权0。 三、备查文献 经与会董事具名并加盖董事会印章的董事会决议。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二一六年十一月二十九日

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